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金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估
电影放映机的基本机构大致相同,一般可分为:输片部分、动力和传动部分、光学部分、还音部分、机身和电路等五大部分
纪律、道德是人们的行动规范。
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每()进行一次审核
()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作